凤凰财经讯  据《南华早报》报道，澳门赌场内有人为了规避内地严格的货币管制，不惜进行非法行为，如海外洗钱、资本外逃和其他非法银行卡使用等，涉及资金数以十亿计，由跨境集团在国有银行系统下操作。

业内人士表示，这种非法现金转移业务去年涉及金额逾400亿（502.3亿港元）。澳门方面备受压力，被要求取缔这一非法现象。本报看过一些相关文件，当中解释如何使用中国银联网络进行复杂的非法套现，并令人怀疑有国有银行牵连其中。

本报上月报道，中国银联正调查澳门赌场有人采用银联移动支付设备进行非法套现事宜。该问题已经引起中央政府关注，并影响博彩业股票表现。

该文件披露澳门赌场不法分子利用移动支付设备非法套现的过程。相关人士通常以购买高档手表或珠宝作为掩饰，通过内地第三方支付公司99Bill.com进行交易。

根据银行界知情人士表示，99Bill.com一旦完成交易及授权内地银行账户汇款，就会授权将款项汇至澳门，收款帐户属于参与交易的商店。

知情人士表示，银行的尽职调查不严格，至少两家在澳门设有分行的国有银行接受此类跨境支付。

记者反覆尝试联络99Bill.com，但该公司未回应本报提问。

澳门一位政治分析师表示，这个过程显然经过精心设计，才能绕过中国的外汇管制。这种做法削弱国家安全，肯定引起了中央政府警惕。他认为，澳门赌场正不遗余力取缔这种现象。然而确保前线安全并不足够，还必须调查幕后的活动为何得以进行。

此非法交易涉及三个违法行为：使用内地注册的移动支付设备在澳门交易；利用内地第三方支付公司，在澳门以外完成非法交易；通过国有银行澳门分行的移动支付设备，接受内地转账。

澳门两家最大国有银行──及否认卷入非法交易。本报看过的相关银行收据显示，相关人士使用移动支付设备刷银联卡，款项之后记入澳门店铺在国有银行的账户。

本报还看过99Bill.com的清算记录和付款记录，款项是支付给内地商家，文件上有国有银行的印鉴。同时，这些款项是在澳门采用同样的银联卡号完成支付的。

据FTI Consulting咨询公司报告显示，根据中国的外汇管理规定，转移至澳门的现金数额有限制。然而赌场活动显示，赌金远远超过兑换限额。

银联及澳门金管局拒绝发表评论。